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임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
서울남부지방법원(2015비합133호)의 결정에 의하여 상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 2월 24일(금요일) 오후 1시.
2. 장 소 : 서울시 금천구 시흥대로 73길 70 금천구청 12층 대강당
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 이사 7명 선임의 건.
제2호 의안 : 감사 1명 선임의 건.
※ 참석하시는 주주 또는 대리인은 인장, 신분증명서(주민등록증, 운전면허증 기타 신분증과 대리인이 직계 존비속일 경우에는 그 증명서류)를 지참하여야 하며, 동봉한 참석 및 위임장에 인장을 날인 또는 사인을 하여 총회 당일 접수처에 제출하여야 합니다.
※ 총회 행사입장은 총회시각까지 도착하여야 가능함을 알려드립니다.
※ 임시주주총회의 선물은 지급하지 않습니다.
※ 첨 부
- 참석 및 위임장 , 서면결의서, 이사, 감사 후보자 약력현황,
서면결의 안내문, 반송봉투.
2017. 2. 9.
서울 금천구 시흥대로 97, 비지원동 211호 시흥유통관리(주)
일시대표이사 겸 사내이사 직무대행자 변호사 홍 진 원
집중투표제 실시 안내문
1. 2017. 2. 24일 실시하는 임시주주총회는 집중 투표제 방식으로 이사 7명을 선임합니다.
2. 이사 선임방식 - 집중투표제
- 2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 주주총회의 소집이 있는 때에는 정관에 집중투표를 배제하는 규정이 없는 한 발행주식 총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 주주총회일의 7일 전까지 집중투표를 청구할 수 있다는 상법 제382조의 2(집중투표) 규정에 의하여 2017. 2. 3. 합계 주식수 664주의 주주 28명이 집중투표를 청구함에 따라 이번 임시주주총회에서는 집중투표제 방식으로 이사 7명을 선임하게 되었습니다.
- 집중투표 청구가 있는 경우 이사의 선임결의에 관하여 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권(보유 주식수⨉선임할 이사의 수)을 가지며, 그 의결권은 이사 후보자 1인 또는 수인(여러사람)에게 집중하여 투표하는 방법으로 행할 수 있고, 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임됩니다.
2017. 2. 9
시흥유통관리주식회사
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