제26기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분 안녕하십니까?
상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제26기 정기주주총회와 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제34조에 의한 도시첨단물류단지 조성지원 설명회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 6월 1일(목요일) 오전 10시.
2. 장 소 : 금천구청 12층 대강당 (서울시 금천구 시흥대로 73길 70)
3. 주주총회 회의 목적사항(10 : 00 ～ 12 : 00)
가. 보고사항 : 2014년, 2015년, 2016년도 결산보고 및 감사보고.
나. 부의안건 :
제 1호 의안 : 제24기(2014년), 제25기(2015년) 결산서 추인 및
제26기(2016. 1. 1 ～ 2016. 12. 31) 결산서 승인의 건,
(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인 )
제 2호 의안 : 2017년도 예산(안) 승인의 건.
제 3호 의안 : 이사보수한도액(235,000,000원) 승인의 건.
제 4호 의안 : 감사보수한도액(15,000,000원) 승인의 건.
제 5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 설명회 개최( 12 : 00 ～ , 금천구 도시계획과)
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 관련 설명회
※ 참석하시는 주주 또는 주주의 대리인은 인장, 신분증명서(주민등록증, 운전면허증 기타 신분증과 대리인이 직계 존비속일 경우에는 그 증명서류)를 지참하여야 하며, 동봉한 참석 및 위임장에 인장을 날인 또는 사인을 하여 총회 당일 접수처에 제출하여야 합니다.
※ 총회 행사입장은 총회 시각까지 도착하여야 가능합니다.
※ 첨 부 : 참석 및 위임장(후면 서면결의서), 반송용봉투, 대차대조표
(2014년, 2015년, 2016년), 2017년 예산안, 정관일부개정안.
※ 설명회는 총회 회의목적사항 안건을 모두 처리하고 실시합니다.
2017. 5. .
서울시 금천구 시흥대로97 ,B-211(시흥동, 시흥유통상가)
시흥유통관리주식회사 대 표 이 사 김 용 채 |
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